Информационно-правовое агентство «Регистр»
Главная
Журналы
Деловые книги
Online магазин
Деловые новости
Рекламодателям
Группа компаний «Регистр»
логин
пароль
напомнить пароль
регистрация

Войти через социальные сети

Новости
  • для руководителя
  • для бухгалтера, экономиста
  • для юриста
  • для кадровика
  • для специалиста по ВЭД
  • Поиск в новостях
     
    Россия планирует повысить порог подлежащих контролю платежей

    Россия планирует повысить порог подлежащих контролю платежей

    25.11.2021

    Банк России считает необходимым продолжить дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна направляться банками в Росфинмониторинг. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

    «Нужно продолжать уже более такую, глубокую, дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку <...> Сегодня общий порог - это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет», - заявил Уваров, говоря о модернизации системы сообщения Росфинмониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю.

    Он также отметил, что когда федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступал в силу в 2001 году, такое требование не было обременительным. Сегодня, по мнению Уварова, это избыточная нагрузка на кредитные организации. «Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но тем не менее, повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов», - добавил он.

    Практически все изменения, которые были внесены в закон за последние три года, как отметил глава департамента ЦБ, так или иначе увеличивали нагрузку на финансовые институты и им должны дать «возможность оптимизировать процессы в тех местах, в которых это не является критичным в целом для эффективности системы».


    Количество показов: 189
    Автор:  Андрей Разумов

    Возврат к списку

    искать
    Обратная связь Главная Карта сайта
    новости RSS
    новости для бухгалтера RSS

    Контактные телефоны

    Отдел книг:
    8 (017) 336-07-09 - многоканальный
    8 (029) 699-06-08 - многоканальный
    8 (017) 322-72-25
    8 (017) 260-16-42 - тел/факс

    Отдел подписки:
    8 (017) 336-07-09 - многоканальный
    8 (029) 699-06-08 - многоканальный
    8 (017) 378-83-89 - тел/факс

    Электронные журналы на порталах:
    8 (017) 336-07-09 - многоканальный
    8 (029) 699-06-08 - многоканальный
    8 (017) 379-30-08 - тел/факс (отдел сервисного обслуживания)

    Приемная
    8 (017) 270-09-09


    Способы оплаты на сайте:

    МПС + Белкарт.png Лого для сайтов партнеров и клиентов.png   ЕРИП.png   МТБанк.png

    ГлавнаяЖурналыДеловые книги ONLINE магазинДеловые новостиРекламодателямГруппа компаний «Регистр»