Межведомственная комиссия в составе 15 представителей белорусских госорганов провела оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Беларуси. К проведению оценки привлекались организации частного сектора, а также бизнес-союзы. Сама оценка проводилась в соответствии с методологическими основами, определенными ФАТФ, Всемирным банком, МВФ и ОБСЕ. Подобную информацию сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля.
Так, по итогам оценки риск финансирования терроризма в Беларуси был оценен как низкий. В то же время, высокая степень риска легализации преступных доходов была присвоена налоговым преступлениям, незаконной предпринимательской и лжепредпринимательской деятельности, наркопреступлениям, киберпреступлениям, коррупционным преступлениям. Также были определены риски в кредитно-финансовой сфере и для сектора организаций и лиц установленных нефинансовых профессий. Риск финансирования террористической деятельности оценен в Республике Беларусь как низкий.
Были определены и меры по снижению (ограничению) выявленных рисков, направленные на совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта, укрепление кадрового и технического потенциала.
