"Юридический мир" № 10/2011 |
Дубинский Н. В настоящее время государствами всего мира и банковскими учреждениями проводится политика, направленная на то, чтобы финансовые учреждения обладали полным объемом информации о своих клиентах. Особое значение процедура идентификации клиентов приобрела в связи с проводимыми мероприятиями по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Заметим, что вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма уделяется повышенное внимание со стороны таких международных организаций, как ФАТФ (FATF –– Financial Action Task Force on Money Laundering –– межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма), Международный валютный фонд, Базельский комитет по банковскому надзору, Всемирный банк, Организация Объединенных Наций. Не остается в стороне от этого и наша страна. В Республике Беларусь на законодательном уровне также определен механизм контроля проводимых финансовых операций, который рассмотрим несколько подробнее в настоящей публикации. Полную версию статьи, включая практические вопросы и ответы на них, читайте в свежем номере журнала
|
Пн-Пт с 8:30 до 17:30
ООО «РегистрМедиа»
УНП 192032301
р/с: BY69BPSB30123234550139330000
ОАО «СберБанк», БИК BPSBBY2X, 220114, г. Минск, Петра Мстиславца, 13.
ООО «РегистрМедиа» 1996-2023