Причиной стало расследование регулятора по итогам обнародования так называемого "Панамского досье". Расследование регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) проводил в отношении более 30 швейцарских банков, в том числе в отношении 20 банков - углубленную проверку. Однако санкции ввели только против "Газпромбанка". В FINMA утверждают, что выявлены серьезные недостатки в процессах противодействия по отмыванию денег, они связаны с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе. Причем речь идет о том, что компания серьезным образом нарушала процесс по противодействию отмыванию денег на протяжении 10 лет - с 2006 по 2016 год.
В банке уже заявили, что принимают решение регулятора и будут пристально следить за частными клиентами, которых в данный момент немного. В "Газпромбанк Швейцария" утверждают, что инициировали расследование, как только было обнародовано "Панамское досье".
