Европейская комиссия обновила свой список стан, предпринимающих недостаточные усилия для предотвращения легализации незаконных доходов и финансирования террористической деятельности.
Так, в обновленный список вошли 23 страны, среди которых: Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Виргинские Острова, Гана, Гуам, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.
Граждане и компании указанных стран могут ощутить на себе серьезные ограничения, так как любые финансовые операции между ними и финансовыми учреждениями ЕС будут подвергаться тщательному и доскональному изучению и проверке.
