Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь вынесло на общественное обсуждение проект постановления «Об изменении постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по вопросам правового регулирования игорного бизнеса».
При этом в обосновании необходимости принятия постановления, размещенном на сайте МНС отмечается, что проект разработан во исполнение плана мероприятий по реализации указа №305 «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» от 7 августа 2018 г. и нацелен на приведение актов законодательства в соответствие с данным указом, предусматривающим легализацию в республике нового вида деятельности в сфере игорного бизнеса — содержание виртуального игорного заведения.
Также, в качестве одной из целей данного документа рассматривается совершенствование системы внутреннего контроля в игорных заведениях для недопущения умышленного или невольного вовлечения организаторов азартных игр в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.
Проект постановления также несколько расширяет и уточняет перечень критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций. Так, проект относит к их числу хранение участником финансовой операции в течение трех и более месяцев денежных средств на игровом счете без фактического участия в азартных играх, а также несоответствие финансовых операций источникам и размерам его дохода или экономической ситуации в стране.
Проект документа также вносит дополнения в инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр. Так, организаторы азартных игр будут не только разрабатывать и реализовывать процедуры управления рисками, связанными с легализацией полученных преступным путем доходов, но и проводить самооценку вовлеченности в проведение подозрительных операций.
Как отмечают в министерстве, предложения по указанному проекту будут приниматься до 16 ноября 2018 г.
Более подробно с обоснованием необходимости принятия и постановления и проектом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МНС.
