В период I полугодия текущего года мошенниками с помощью криптовалют было отмыто порядка 761 млн USD, подсчитала американская компания по кибербезопасности CipherTrace.
Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют резко усилилась в этом году. По его прогнозам, к концу 2018 г. количество «отмытых» таким образом средств возрастет до 1,5 млрд USD.
Для сравнения, за весь 2017 г. преступники, чтобы скрыть свои нелегальные доходы, отмыли 266 млн USD — в три раза меньше, чем в первой половине 2018 г.
В рамках борьбы с этим неблагополучным трендом компания создала «антиотмывочную» платформу CipherTrace AML, в основе которой лежит искусственный интеллект. Для определения потенциальных источников отмывания денег система использует передовые методы анализа и публичные облачные сервисы.
Разработанная CipherTrace технология предлагает визуальный интерфейс, показывающий следы финансовых потоков и атрибутивную информацию о текущем нахождении валюты, включая страну и использовавшиеся биржи. По словам Джеванса, эти потоки также могут помочь определить возможное происхождение транзакции из даркнета.
