Информационно-правовое агентство «Регистр»
Главная
Журналы
Деловые книги
Правовые системы
Каталог
Деловые новости
Скачать
Группа компаний Регистр
логин
пароль
напомнить пароль
регистрация

Войти через социальные сети

Новости
  для руководителя
  для бухгалтера, экономиста
  для юриста
  для кадровика
  по ВЭД
Поиск в новостях
Договор присоединения
 
FreeCurrencyRates.com

Власти Британии впервые применили новый механизм для борьбы с отмыванием денег

05.10.2018

Подготовлено на основе материалов ТАСС (https://tass.ru/).

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) впервые применило правовой механизм «Ордер на богатство неустановленного происхождения» (UWO) в отношении частного лица, потребовав объяснить происхождение средств на покупку двух элитных объектов недвижимости в Соединенном Королевстве общей стоимостью 22 млн GBP (28,5 млн USD), сообщило издание The Financial Times.

Речь идет о женщине, супруге неназванного бывшего председателя банка в одной из стран за пределами Европы, который был осужден за мошенничество и крупное хищение средств.

Высокий суд Лондона в этой связи вынес решение в пользу NCA, отвергнув попытки ответчика оспорить ордер.

После этого владелице недвижимости необходимо будет доказать властям Британии законность происхождения денег на покупку недвижимости, приобретенной офшорной компанией на Британских Виргинских островах. Как утверждает NCA, данные средства были украдены.

UWO является частью закона «О криминальных финансах» (Criminal Finances Act), принятого в 2017 г. Действие «Ордера на богатство неустановленного происхождения» вступило в силу на территории Великобритании за исключением Северной Ирландии. Данный правовой инструмент позволяет таким британским ведомствам, как NCA, Управлению по налогам и таможенным пошлинам, Управлению по финансовому регулированию и надзору, Службе по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах и Королевской уголовной прокуратуре, требовать от владельцев объяснений происхождения любых подозрительных активов стоимостью более 50 тыс. GBP (64,8 тыс. USD).

Как отмечает издание, глава отдела NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун заявил, что ведомство собирается более активно применять механизм UWO, в том числе в отношении состоятельных российских граждан.


Количество показов: 158
Автор:  Андрей Дембский-Новиков

Возврат к списку

искать
English Обратная связь Главная Карта сайта
новости RSS
новости для бухгалтера RSS

Контактные телефоны
Телефоны приемной:
(+375 17) 286-06-08,
(+375 17) 286-06-14
e-mail: info@profmedia.by

Отдел маркетинга и рекламы
По вопросам, связанным с размещением рекламы в наших изданиях, обращайтесь по телефону:

(+375 17) 286-06-08 (доб. 409)

Редакционно-издательский отдел
(+375 17) 237-90-39 (43)

Книжная редакция
(+375 17) 286-06-08 (доб. 321)

Сбыт:
Отдел подписки на журналы
(017) 233-83-89

Отдел реализации и доставки книг
(017) 290-16-42, (017)233-42-25

Отдел сервисного обслуживания информационных систем
(017) 286-06-16


Способы оплаты на сайте:

МПС + Белкарт.png
Лого для сайтов партнеров и клиентов.png   ЕРИП.png   МТБанк.png

ГЛАВНАЯЖУРНАЛЫДЕЛОВЫЕ КНИГИ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫКАТАЛОГДЕЛОВЫЕ НОВОСТИСКАЧАТЬГРУППА КОМПАНИЙ РЕГИСТР