Подготовлено на основе материалов ТАСС (https://tass.ru/).
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) впервые применило правовой механизм «Ордер на богатство неустановленного происхождения» (UWO) в отношении частного лица, потребовав объяснить происхождение средств на покупку двух элитных объектов недвижимости в Соединенном Королевстве общей стоимостью 22 млн GBP (28,5 млн USD), сообщило издание The Financial Times.
Речь идет о женщине, супруге неназванного бывшего председателя банка в одной из стран за пределами Европы, который был осужден за мошенничество и крупное хищение средств.
Высокий суд Лондона в этой связи вынес решение в пользу NCA, отвергнув попытки ответчика оспорить ордер.
После этого владелице недвижимости необходимо будет доказать властям Британии законность происхождения денег на покупку недвижимости, приобретенной офшорной компанией на Британских Виргинских островах. Как утверждает NCA, данные средства были украдены.
UWO является частью закона «О криминальных финансах» (Criminal Finances Act), принятого в 2017 г. Действие «Ордера на богатство неустановленного происхождения» вступило в силу на территории Великобритании за исключением Северной Ирландии. Данный правовой инструмент позволяет таким британским ведомствам, как NCA, Управлению по налогам и таможенным пошлинам, Управлению по финансовому регулированию и надзору, Службе по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах и Королевской уголовной прокуратуре, требовать от владельцев объяснений происхождения любых подозрительных активов стоимостью более 50 тыс. GBP (64,8 тыс. USD).
Как отмечает издание, глава отдела NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун заявил, что ведомство собирается более активно применять механизм UWO, в том числе в отношении состоятельных российских граждан.
