Пресс-служба Danske Bank сообщила о том, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении банка. Причиной начала расследования стал скандал вокруг фактов отмывания денег в эстонском подразделении банка.
Так, в заявлении крупнейшего банка Дании отмечается, что он «получил запросы о предоставлении информации со стороны Министерства юстиции США в связи с проводимым Минюстом уголовным расследованием, касающимся эстонского подразделения банка». В пресс-службе также отметили, что банк сотрудничает с американскими властями в вопросах расследования фактов отмывания денег.
Кроме того, Danske Bank сообщил, что принял решение о досрочном завершении программы обратного выкупа акций после переоценки своих целевых показателей капитала.
Акции Danske Bank подешевели на 3% до 160 датских корн, минимального уровня с января 2015 г, потеряв 33% с начала года.
В сентябре Danske Bank обнародовал итоги внутреннего расследования, показавшего, что около 200 млрд EUR (230 млрд USD) платежей, многие из которых банк признал подозрительными, были проведены через эстонское подразделение в период с 2007 по 2015 гг.
Банк не смог точно определить объем подозрительных трансакций через эстонское подразделение, но пришел к выводу, что счета в нем имели клиенты из России, Азербайджана, с Украины и других стран бывшего СССР.
Этот скандал привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена и заставил регулирующие органы Евросоюза поднять вопрос о надзоре за функционированием финансового сектора блока.
