Информационно-правовое агентство «Регистр»
Главная
Журналы
Деловые книги
Правовые системы
Деловые новости
Скачать
Группа компаний Регистр
логин
пароль
напомнить пароль
регистрация

Войти через социальные сети

Новости
  для руководителя
  для бухгалтера, экономиста
  для юриста
  для кадровика
  по ВЭД
Подписка на новости
 
Яндекс.Погода

ЕС ужесточает правила предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма

16.05.2018

Советом ЕС была одобрена директива об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эти правила, в том числе предусматривают и повышение прозрачности данных о лицах владеющих трастами, а также являющихся бенефициарами компаний.

Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.

«Совет принял 14 мая директиву, ужесточающую правила ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Директива предусматривает пресечение преступного финансирования без ущерба для нормального функционирования платежных систем», — говорится в сообщении.

Внесение поправок является частью мер в сфере безопасности, запланированных после серии террористических актов в Европе в 2016 г.

«Новые правила необходимы для повышения безопасности в Европе, позволяя лишать террористов доступных им средств», — сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время председательствует в Совете.

Ключевые изменения включают расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности владения компаниями и трастами, устранение рисков, связанных с предоплаченными картами и виртуальными валютами, повышение уровня сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, а также улучшение контроля операций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.


Количество показов: 43

Возврат к списку


искать
English Обратная связь Главная Карта сайта

Контактные телефоны
Телефоны приемной:

(+375 17) 286-06-08,

(+375 17) 286-06-14



Отдел маркетинга и рекламы
По вопросам, связанным с размещением рекламы в наших изданиях, обращайтесь по телефону:

(+375 17) 286-06-08 (доб. 112)

Редакционно-издательский отдел:

(+375 17) 237-90-39 (43)

Книжная редакция:

(+375 17) 286-06-08 (доб. 321)

Отдел подписки на журналы:

(017) 233-83-89

Отдел реализации и доставки книг:

(017) 290-16-42, (017) 233-42-25

Отдел сервисного обслуживания информационных систем:

(017) 286-06-16

ГЛАВНАЯЖУРНАЛЫДЕЛОВЫЕ КНИГИ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫДЕЛОВЫЕ НОВОСТИСКАЧАТЬГРУППА КОМПАНИЙ РЕГИСТР